برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

خوراکی نیز دارد و شبهه مصرف آن به شکل مشروبات... از کارمندان گمرک احضار شده و با قرارهای وثیقه آزاد... افکار عمومی را با سوالات و ابهاماتی روبرو کرده که... آن نشان می دهد در بدو امر گمرک پرویزخان با...

کد خبر: ۴۲۷۹۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

افشا از توافق تیم بانک ایران باFATF

بخش‎هایی از متن توافق ایران با کارگروه اقدام مالی... فاش شده است که بر اساس آن تیم مذاکراتی بانکی... است پذیرفته تا ایران با اصلاح برخی قوانین خود از... جمله قانون مبارزه با پولشویی جنبش‎های مقاومت منطقه از جمله...

کد خبر: ۴۲۴۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

افزایش صادرات نفت ایران به کره جنوبی

اقتصادی بر این باور هستند که نرخ بیکاری استرالیا در... زندگی آنها گذاشته است بلومبرگ مالزی نرخ بهره بانکی را... بدهی بانک فدرال رزرو آمریکا تا سال ۲۰۴۰ میلادی معادل... ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد رویترز نیوزلند...

کد خبر: ۴۱۰۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

سیف: بانک‌ها ادغام می‌شوند

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه در تهران... با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم رویکرد مهار تورم... و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار انضباط پولی... ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه...

کد خبر: ۳۹۹۷۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

ورود اولین کارت‌ بانکی بین‌ المللی

آن انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در... ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با... بانک های خارجی حضور بانکهای خارجی درایران ایجاد بانک ها... و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی توسعه فناوری...

کد خبر: ۳۹۹۶۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

هشدار احمد توکلی به توافق با FATF

خبرگزاری تسنیم احمد توکلی درباره تفاهم دولت با کارگروه... افزود چون در این باره نمی گویند پس این موضوع... کم شود باید قدردانی کرد اما مهم اینست که به... همان موضوعی است که با دست پس می زنند و...

کد خبر: ۳۹۸۶۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

پای داعش را به ایران باز نکنید!

هشدار جدی درباره خطری است که می تواند برای تمامی... مردم ایران فاجعه آفرین باشد بنابراین انتظار آن است... هماهنگی با آن سوی آب ها اصرار دارد هر نقد... خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت...

کد خبر: ۳۹۸۵۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF

استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم... ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل... عامل- در شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با... شبکه بانکی جهان است fatf نخستین بار در سال ۲۰۰۷...

کد خبر: ۳۹۸۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

سیف: شوک غیرمجازها کنترل شد

خبرگزاری مهر ولی اله سیف رئیس کل بان مرکزی دو... جلسه جداگانه با مدیران عامل اعضای هیئت مدیره و مدیران... ارشد بخش اعتباری بانک ها برگزار کرد محور این دو... جلسه بررسی راه های کمک نظام بانکی به تولید کشور...

کد خبر: ۳۹۵۰۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

دستور بانک مرکزی برای خروج از رکود

خبرگزاری تسنیم بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی... استفاده از ظرفیت های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ... کرد متن بخشنامه بانک مرکزی به این شرح است احتراماً... استحضار می رساند با عنایت به نقش برجسته بانک ها...

کد خبر: ۳۹۴۰۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

وعده جدید سیف درباره مصوبه وام ازدواج

باشگاه خبرنگاران جوان سیف رئیس کل بانک مرکزی در... برنامه نگاه یک به بیان عملکرد نظام بانکی و مشکلات... موجود در این بخش پرداخت و در ابتدا با اشاره... به روند کند اجرای برجام در حوزه روابط بانکی اظهار...

کد خبر: ۳۹۲۸۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

وزیری که با دخترانش ۱۴ کارخانه دارد!

کرد حتماً در توان بانک ها بوده و می توانند... بانک ها این است که خرجمان زیاد است وی افزود... این تسهیلات را باید از محل قرض الحسنه جاری پرداخت... کنند البته بانک ملی هرچه سپرده قرض الحسنه دریافت می...

کد خبر: ۳۸۹۸۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

سیف: ایران رتبه 18 اقتصاد جهان

رئیس کل بانک مرکزی گفت قدرت های جهانی... طرف مذاکره با ایران باید به تمام آنچه تعهد داده... اند عمل کنند حتی اگر به این معنا باشد که... " / به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ولی الله...

کد خبر: ۳۸۷۷۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

ورود 3 شرکت جدید بیمه‌ای

در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 20 هزار میلیارد... که آمار حق بیمه تولیدی سال گذشته با رقم 23... گذشته با نرخ رشد 12 درصدی پرونده های سال را... بیمه تجارت نو که با مجوز بیمه مرکزی به ثبت...

کد خبر: ۳۸۶۴۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

مجوز بوئینگ برای مذاکره با ایران

و بانکی ایران و اروپا گفت آمریکایی ها اعلام کردند... اما کم اطلاعی بانک های اروپایی نسبت به موضوع لغو... خارجه با اشاره به احتیاط بیش از حد بانک های... اروپایی در تعامل با کشورمان اظهارداشت این احتیاط بی پایه...

کد خبر: ۳۸۲۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ابلاغ شد

ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره اضافه شد... و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی... بانکی کشور ابلاغ شد br style="box-sizing border-box font-family tahoma, arial... 23 3333px text-align justify " / در ارتباط با عقد...

کد خبر: ۳۸۰۰۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

توصیه رئیس سازمان بورس به سرمایه گذاران خارجی

نشست خبری درباره حضور سرمایه گذاران خارجی هم گفت حضور... وارد بازار می شوند ورود از طریق صندوق های ثبت... فطانت ادامه داد یکی از خلاء های بازار... که با راه اندازی با نسخه انگلیسی کدال این مشکل...

کد خبر: ۳۷۹۲۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

جدیدترین توافق روسیه، ایران، عراق و سوریه

مبارزه با تامین مالی داعش با یکدیگر به توافق رسیدند... سوریه توافق کردند با موضوع تامین مالی داعش مبارزه کنند... و تقویت همکاری برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم... رئیس سازمان نظارت مالی روسیه در این باره گفت کشورهای...

کد خبر: ۳۷۸۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

متهم ردیف دوم پرونده زنجانی کیست؟

سال گذشته در بازداشت به سر می برد و در... جلسات رسیدگی به دادگاه متهمان فساد نفتی بابک زنجانی را... قرائت کیفرخواست عبارت است از افساد فی الارض در جهت... میلیارد یورویی همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از...

کد خبر: ۳۵۰۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

تاکید جهانگیری بر مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه... دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه وزارت اقتصاد و بانک... ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز دوشنبه به... ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد اسحاق جهانگیری با...

کد خبر: ۳۴۷۹۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳